FR:Proces Verbal - Réunion du Conseil d'Administration du 04 novembre 2020

Les membres du Conseil d'Administration de l'association Open Food Facts se sont réunis sur internet le 04/11/2020, à 18h. Présents :

Anca Luca (membre du CA, présidente) Ludovic Dubost (membre du CA) Sébastien Gathier (membre du CA) Vincent Bataille (membre du CA) Florence Devouard (membre du CA) Léonore Wilhelm (membre du CA) Stéphane Gigandet (salarié de l'association) Pierre Slamich (salarié de l'association) Charles Nepote (salarié de l'association) Marie Fache est excusée.

Rappel, le kit d'information du CA.

Ordre du jour :

information du CA sur les perspectives financières décision du CA sur le passage de Charles à temps plein à partir de janvier (CDD de 12 mois) discussion de l'ordre du jour et de la date du prochain CA

Trésorerie : https://docs.google.com/spreadsheets/d/10rMNhB90kO5x1d0PP8LG37S76v9M_SlcSEygIBrgvrI/edit?pli=1#gid=471547949

Opportunités de financements : https://docs.google.com/spreadsheets/d/10rMNhB90kO5x1d0PP8LG37S76v9M_SlcSEygIBrgvrI/edit?pli=1#gid=1838083342

Bonnes nouvelles :

• AFNIC : 40 K€ sur 2 ans
• NLNet : 50 K€ sur 2021
  • 2ème projet NLNet gagné
• plusieurs projets déposés ou en train de l'être
  • Google Impact Challenge - plein plein d'argent mais difficulté elevée
  • Projet Européen piloté par Eaternity
  • Direction Générale de la Santé (observatoire de l'évolution du Nutri-Score)
• prévisions:
  • projet avec SPF sur les recommandations PNNS - 30k

Discussions sur la situation financière et le ressenti pour le futur, par rapport à la décision de passage de Charles à temps plein:

• Charles est confiant pour le financement de l'année prochaine et pour lui la question est plutôt de chercher encore quelques autres personnes
• Vincent : en tant que trésorier, j'ai une vision plus exacte du passé que du futur, mais l'Excel des opportunités de financement me semble sincère et conforme à la réalité des échanges avec les financeurs potentiels
• Stéphane : il me parait important de passer Charles à temps plein afin qu'il cherche (et trouve) les financements pour de nouvelles personnes car c'est le manpower qui manque le plus
• Ludo: 11 mois de visibilité c'est très bien. Il y a besoin de chercher des sous mais aussi des gens qui fassent. Prévoir des alternatives pour la trésorerie (en terme de budget). Il faut avoir 30% du budget en cash.
• Pierre: même ressenti que Stéphane globalement. Prochaine embauche doit être un(e) ingenieur(e)
• Florence: il y a de la tréso. Donc d'accord avec Stéphane
• Sébastien: je vais enfoncer les portes ouvertes :) Tréso en bonne santé est un bon point, nouvel objectif c'est d'augmenter l'équipe. Pour que Charles "double" son temps de travail :). Besoin de main d'oeuvre à défaut de force bénévole
• Léonore: rien à ajouter
• Anca : depuis qu'on s'est parlé en juillet, il y a une augmentation de 90K sur 2 ans, on arrive à faire financer l'activité. La croissance doit se faire raisonnablement.

Vote sur embauche de Charles, pour un CDD d'un an à plein temps (les salariés de l'association présents ne prennent pas part au vote) :

Ludovic Dubost: Oui

Florence Devouard: Oui

Sébastien Gathier: Oui

Vincent Bataille: Oui

Léonore Wilhelm: Oui

Anca Luca: Oui

La décision est validée par le vote des membres du CA.

Suite à la question d'Anca, plusieurs membres présentent leurs expériences avec des décisions similaires d'embauche (i.e. sans que le budget courant les couvre pour la totalité de la période): il est fréquent qu'un tel engagement ne soit financée qu'à ~3/4 au moment de la décision, surtout si la recherche du financement fait partie des missions du poste financé.

Date du prochain CA fixée au mercredi 20 janvier à 18h. Ordre du jour prévisionnel : élection du nouveau bureau L'ordre du jour pourra être complété d'ici l'envoi des convocations en Décembre.

Séance levée à 19h40.